![\"\"](\"https:\/\/www.inteligenia.info\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/foto-Oswaldo-Chomba-918x1024.jpeg\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n\nOswaldo Chomba Castro. <\/strong> Per\u00fa . Analista de inteligencia en campos relacionados con la seguridad, el terrorismo y la seguridad f\u00edsica e Investigaciones corporativas y con conocimientos en materia de criminolog\u00eda corporativa y negociaciones criticas.<\/p>\n\n\n\n
Graduado en la Marina de Guerra del Per\u00fa ,como Infante de Marina y con Calificaci\u00f3n de Inteligencia en Guerra No convencional . Formado como Analista de Inteligencia en la Escuela de Postgrado del Centro de altos estudios Nacionales CAEN. Veterano de la Pacificaci\u00f3n nacional y conflictos externos.<\/p>\n\n\n\n
Apasionado por las diferentes ciencias de la Historia de la Inteligencia estrat\u00e9gica\u00a0y militar. As\u00ed\u00a0como al estudio de la seguridad ciudadana.<\/p>\n\n\n<\/blockquote>\n\n\n\n
\n\n\n\nEl fortalecimiento de las econom\u00edas ilegales abarca actividades econ\u00f3micas que, aunque operan fuera de la legalidad, generan ingresos sustanciales para el crimen organizado. Estas econom\u00edas no solo evaden impuestos y regulaciones, afectando negativamente la econom\u00eda formal y el medioambiente, sino que tambi\u00e9n est\u00e1n
asociadas con violencia y conflictos, especialmente en \u00e1reas controladas por actores armados que buscan financiar sus operaciones a trav\u00e9s de estas actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\nLa inteligencia estrat\u00e9gica es una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado, debido que permite anticipar y neutralizar amenazas mediante el an\u00e1lisis y la interpretaci\u00f3n de datos relevantes. Esta disciplina facilita la comprensi\u00f3n de patrones criminales y ayuda a tomar decisiones informadas para desarticular redes delictivas. Con un enfoque integral, la inteligencia estrat\u00e9gica refuerza las estrategias de seguridad y contribuye a la protecci\u00f3n de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n
Las organizaciones criminales est\u00e1n involucradas en actividades como el tr\u00e1fi co de drogas, la trata de personas, y la corrupci\u00f3n, generando violencia e inestabilidad pol\u00edtica; adem\u00e1s el tr\u00e1fi co de drogas constituye cerca del 70% de los ingresos de estos grupos. Seg\u00fan el BID (2020) el crimen organizado est\u00e1 relacionado con el 40% de los homicidios a nivel regional, y el costo econ\u00f3mico de la violencia representa alrededor del 3% del PIB de algunos pa\u00edses latinoamericanos.
Asimismo, menciona que el narcotr\u00e1fi co, las pandillas y la corrupci\u00f3n socavan las instituciones p\u00fablicas y reducen la confi anza en el sistema judicial, afectando negativamente el desarrollo econ\u00f3mico y social en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\nEn Per\u00fa, el crimen organizado es un problema creciente vinculado al narcotr\u00e1fi co y la miner\u00eda ilegal, generando violencia y corrupci\u00f3n en diversas regiones. Seg\u00fan INEI (2020), aproximadamente el 30% de los delitos reportados en el pa\u00eds est\u00e1n relacionados con actividades de crimen organizado. Por otro lado, el Ministerio del Interior de Per\u00fa (2023) informa que la miner\u00eda ilegal produce ingresos il\u00edcitos comparables al 15% de las exportaciones mineras formales, impulsando problemas sociales como la explotaci\u00f3n laboral y la trata de personas en zonas afectadas. Estas actividades generan inestabilidad en comunidades vulnerables y deterioran la confi anza en las instituciones.<\/p>\n\n\n\n
La teor\u00eda de la inteligencia estrat\u00e9gica, que respalda esta investigaci\u00f3n, se basa en usar informaci\u00f3n y an\u00e1lisis para decisiones de seguridad; permite detectar patrones, anticipar amenazas y optimizar recursos en la lucha contra el crimen organizado, mediante la recopilaci\u00f3n y an\u00e1lisis de datos que ayuda a las fuerzas de seguridad a comprender mejor las operaciones del crimen organizado, facilitando respuestas m\u00e1s r\u00e1pidas y efectivas .<\/p>\n\n\n\n
La teor\u00eda de la prevenci\u00f3n situacional del crimen sugiere que el delito puede reducirse cambiando las condiciones sociales y ambientales que lo facilitan. La inteligencia estrat\u00e9gica permite detectar riesgos y puntos cr\u00edticos, aplicando medidas que obstaculicen las operaciones de grupos criminales. Esta teor\u00eda busca reducir las oportunidades de crimen, fortaleciendo fronteras, aumentando la vigilancia y actuando en puntos log\u00edsticos clave de los grupos delictivos.<\/p>\n\n\n\n
El crimen organizado es un fen\u00f3meno complejo que involucra a grupos criminales estructurados que realizan actividades ilegales para obtener benefi cios econ\u00f3micos. Estas organizaciones operan de manera sistem\u00e1tica y jer\u00e1rquica, lo que les permite actuar con efi cacia y elevada impunidad, adapt\u00e1ndose a diferentes contextos, lo que complica su erradicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Las organizaciones criminales tienen una jerarqu\u00eda bien defi nida, con roles espec\u00edfi cos que maximizan la efi cacia del grupo. Estas estructuras var\u00edan desde grupos peque\u00f1os hasta c\u00e1rteles transnacionales; adem\u00e1s, suelen establecer relaciones de corrupci\u00f3n con autoridades, lo que les permite operar con mayor libertad. La lealtad interna y la cultura de silencio difi cultan la infi ltraci\u00f3n de informantes . Entre las principales actividades del crimen organizado se incluyen el narcotr\u00e1fi co, la trata de personas, el lavado de dinero y el tr\u00e1fi co de armas. El narcotr\u00e1fi co, que involucra la producci\u00f3n y venta de drogas, genera enormes ganancias. La trata de personas se basa en la explotaci\u00f3n a trav\u00e9s de coerci\u00f3n o enga\u00f1o. El lavado de dinero permite ocultar el origen il\u00edcito de las ganancias, y el tr\u00e1fi co de armas alimenta la violencia y desestabiliza regiones.<\/p>\n\n\n\n
El crimen organizado tiene un impacto profundo en la seguridad y econom\u00eda de los Estados, genera violencia, inseguridad y confl ictos armados, afectando la vida cotidiana y el desarrollo social. Adem\u00e1s, distorsiona los mercados, desincentiva la inversi\u00f3n leg\u00edtima y deteriora la confi anza en las instituciones, debilitando el estado de derecho y la gobernanza.<\/p>\n\n\n\n
Las herramientas y t\u00e9cnicas de inteligencia estrat\u00e9gica son importantes en el combate al crimen organizado, facilitando la identifi caci\u00f3n y desarticulaci\u00f3n de redes criminales. La vigilancia y el monitoreo son t\u00e9cnicas clave, permitiendo a las autoridades observar actividades sospechosas mediante observaci\u00f3n f\u00edsica y tecnolog\u00eda avanzada, como drones y c\u00e1maras de seguridad. La implementaci\u00f3n de sistemas de vigilancia ha mejorado la capacidad de respuesta ante delitos en un 30%, y el monitoreo en tiempo real ha reducido los tiempos de reacci\u00f3n, vital para prevenir cr\u00edmenes en desarrollo.<\/p>\n\n\n\n
En 2022, el an\u00e1lisis de datos permiti\u00f3 desarticular una red de narcotr\u00e1fi co internacional, logrando la detenci\u00f3n de m\u00e1s de 200 personas. El uso de Big Data ha incrementado la efectividad de las operaciones policiales en un 50%, proporcionando informaci\u00f3n cr\u00edtica que antes pasaba desapercibida . La colaboraci\u00f3n internacional es fundamental debido a la naturaleza transnacional de las redes criminales. M\u00e1s del 60% de las operaciones exitosas contra el narcotr\u00e1fi co en Am\u00e9rica Latina han resultado de esfuerzos conjuntos entre pa\u00edses, facilitando el intercambio de inteligencia y recursos . Estas alianzas permiten operaciones coordinadas y el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad . El uso de inteligencia estrat\u00e9gica permite planifi car operaciones m\u00e1s efectivas, minimizando riesgos y maximizando resultados.<\/p>\n\n\n\n
Por lo tanto, las herramientas de inteligencia estrat\u00e9gica, como la vigilancia, el an\u00e1lisis de datos y la cooperaci\u00f3n internacional, son fundamentales para abordar el crimen organizado. Estas estrategias han demostrado una reducci\u00f3n signifi cativa en las actividades criminales y una mejora en la seguridad p\u00fablica, contribuyendo a un entorno m\u00e1s seguro y estable para las comunidades afectadas .<\/p>\n\n\n\n
Para cumplir con el objetivo de este estudio, se realiz\u00f3 una revisi\u00f3n sistem\u00e1tica de la literatura publicada entre los a\u00f1os 2018 al 2024, en las principales bases de datos, como son Scopus y Scielo. Se utilizaron los siguientes descriptores: \u00abInteligencia estrat\u00e9gica\u00bb, \u00abcrimen organizado\u00bb, \u00abseguridad nacional\u201d, \u201cpol\u00edticas de seguridad\u00bb, \u00abestrategias de inteligencia\u00bb, \u00abredes criminales\u00bb, \u00abtecnolog\u00eda en inteligencia\u00bb, \u00abefi ciencia en la seguridad p\u00fablica\u00bb, \u00abamenazas transnacionales\u00bb. Siendo los criterios de b\u00fasqueda: la poblaci\u00f3n de an\u00e1lisis fue todo tipo de crimen organizado que viene atentando a la sociedad, respecto al tipo de publicaciones se han incluido art\u00edculos de investigaci\u00f3n cuantitativa, cualitativa y de revisi\u00f3n, en idiomas ingl\u00e9s y espa\u00f1ol.<\/p>\n\n\n\n
Scopus es la base de datos de res\u00famenes y citas de literatura cient\u00edfi ca y t\u00e9cnica revisada por pares m\u00e1s grande del mundo, propiedad de Elsevier. Proporciona acceso a art\u00edculos de diversas \u00e1reas (ciencia, tecnolog\u00eda, medicina, ciencias sociales, artes y humanidades), y ofrece herramientas para seguir, analizar y visualizar la producci\u00f3n investigadora a trav\u00e9s de m\u00e9tricas como el \u00edndice H para autores y el SJR y CiteScore para revistas.<\/p>\n\n\n\n
SciELO (Scientifi c Electronic Library Online) es una base de datos de acceso abierto que alberga una colecci\u00f3n seleccionada de revistas cient\u00edfi cas y otros materiales de investigaci\u00f3n de Am\u00e9rica Latina, el Caribe, Espa\u00f1a, Portugal y Sud\u00e1frica. Su objetivo principal es proporcionar acceso gratuito al texto completo de los art\u00edculos, promoviendo as\u00ed la visibilidad y el acceso a la producci\u00f3n cient\u00edfi ca de estas regiones.<\/p>\n\n\n\n
La econom\u00eda ilegal ha estado presente en el Per\u00fa desde hace largos a\u00f1os, sobre todo el narcotr\u00e1fi co. En los \u00faltimos a\u00f1os, se ha evidenciado un crecimiento en otras actividades econ\u00f3micas il\u00edcitas como la miner\u00eda ilegal y la trata de personas.<\/p>\n\n\n\n
En realidad , en el Peru se confi rma una tendencia que se viene dando en otros paises de la regi\u00f3n , sobre todo en territorios amazonicos : el avance de economias criminales que se plantea hoy en dia en una disputa abierta por el control de territorios y actividades ilicitas que van cambiando de peso o jerarquia a lo largo de los a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
Un reciente informe elaborado por las instituciones Amazon Watch (AW) y Amazon Under World, sobre econom\u00edas il\u00edcitas en la Amazon\u00eda (1), da cuenta de un complejo entramado de organizaciones que est\u00e1n en expansi\u00f3n, con el com\u00fan denominador que cada vez ejercen un mayor dominio en varios territorios de los pa\u00edses amaz\u00f3nicos, sobre todo en la denominada triple frontera entre Colombia, Ecuador y Per\u00fa, que se ha convertido en la zona de mayor conflicto de toda la Cuenca Amaz\u00f3nica.<\/p>\n\n\n\n
Intervienen actores vinculados hist\u00f3ricamente al narcotr\u00e1fi co, pasando por grupos armados, como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los paramilitares, a los que en los \u00faltimos a\u00f1os se han sumado organizaciones criminales poderosas de Brasil, como el Comando Vermelho, La Familia Do Norte o el Primeiro Comando da Capital. Las fronteras no son para nada un impedimento para la operaci\u00f3n de estas organizaciones, es m\u00e1s, en varios casos las dominan y tienen establecidos corredores transfronterizos que desde Per\u00fa pueden llegar a puertos del Atl\u00e1ntico o a la zona del Arco Minero en el Orinoco en Venezuela.<\/p>\n\n\n\n
A mediados del mes de mayo del 2025, en la Amazon\u00eda ecuatoriana, en Alto Punino, cerca del Parque Nacional Sumaco Galeras, 11 militares ecuatorianos fueron abatidos en un enfrentamiento con el denominado Comando de la Frontera, una organizaci\u00f3n disidente de las FARC que controla la zona y que tiene una fuerte presencia en la miner\u00eda ilegal y otras actividades delictivas. Adem\u00e1s, esta organizaci\u00f3n estar\u00eda vinculada a la banda de crimen organizado del Ecuador, conocida como Los Lobos, especializada en el tr\u00e1fi co de drogas y el sicariato.<\/p>\n\n\n\n
Todas estas organizaciones vienen librando \u201cuna batalla sin cuartel\u201d, aunque en algunos casos establecen niveles de colaboraci\u00f3n, siempre con el objetivo de ejercer el control de la Amazon\u00eda, de los corredores que existen, diversifi cando y ampliando sus actividades. En el caso del Per\u00fa, la frontera con Ecuador (norte de Cajamarca y en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas); la zona de la triple frontera entre Ecuador, Per\u00fa y Colombia; o la otra triple frontera entre Per\u00fa, Colombia y Brasil, en el Trapecio Amaz\u00f3nico (2); la de Ucayali con Brasil; Madre de Dios y Puno con Bolivia, son claros ejemplos de territorios en los que estas organizaciones ya est\u00e1n presentes, con diferentes grados de intensidad.<\/p>\n\n\n\n
Las ilegalidades que se interconectan<\/h3>\n\n\n\n
Cuando hablamos de las fronteras amaz\u00f3nicas, estamos aludiendo a una zona hist\u00f3ricamente codiciada por varias econom\u00edas il\u00edcitas. Como lo subraya el informe de AW, la zona del Putumayo es uno de los principales centros mundiales de cultivo de coca, con m\u00e1s de 50,000 hect\u00e1reas en el lado colombiano y con corredores que van a otras partes de Colombia y tambi\u00e9n hacia Ecuador y Per\u00fa. \u201cTambi\u00e9n conecta con accesos fl uviales hacia Brasil, uno de los principales pa\u00edses consumidores, as\u00ed como con una ruta hacia Europa y \u00c1frica Occidental\u201d. En el caso del Putumayo, tomando en cuenta los lados colombiano y peruano, la superfi cie cultivada de coca supera las 60 mil hect\u00e1reas. Esta zona tambi\u00e9n es un corredor de salida para la marihuana que se produce en el Cauca.<\/p>\n\n\n\n
En el caso de la miner\u00eda de oro, todo indica que el alza de las cotizaciones, la ha consolidado en los \u00faltimos a\u00f1os como la principal actividad il\u00edcita en varios pa\u00edses amaz\u00f3nicos. En la actualidad no debe haber una actividad m\u00e1s rentable que la extracci\u00f3n, procesamiento y comercializaci\u00f3n del oro. Un informe de la Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, da cuenta que los grupos vinculados al crimen organizado se han involucrado en toda la cadena de producci\u00f3n del oro.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la miner\u00eda ilegal se conecta con otras actividades criminales, como el lavado de activos, el tr\u00e1fi co de insumos, la trata de personas, entre otras econom\u00edas il\u00edcitas. \u201cUn alto funcionario peruano reconoci\u00f3 que los grupos de tr\u00e1fi co de drogas probablemente se han diversifi cado hacia la miner\u00eda ilegal de oro\u201d. \u201cLo que generalmente se entiende es que las operaciones de tr\u00e1fi co de drogas han pivoteado hacia la miner\u00eda ilegal, dada las condiciones m\u00e1s favorables: las penas son bajas, las posibilidades de captura son m\u00ednimas, las investigaciones no se conducen con herramientas de crimen organizado y las ganancias son extremadamente altas\u201d (3). En suma, en la actualidad se ha consolidado un escenario de poli\/ilegalidad, donde varias actividades il\u00edcitas convergen, se interrelacionan y se autopotencian.<\/p>\n\n\n\n
Los riesgos que hay que enfrentar<\/h3>\n\n\n\n
Estas econom\u00edas representan delitos, lo que corresponde es erradicarlos y evitar que se sigan expandiendo, m\u00e1s a\u00fan si operan conectados con el crimen organizado. \u00bfExiste en el Per\u00fa una pol\u00edtica clara y decidida de lucha contra estas actividades il\u00edcitas? En absoluto. Peor a\u00fan, varias de las reformas legislativas aprobadas por el actual Congreso, con el aval del Ejecutivo, exacerban el problema. Como se menciona en el informe citado de AW, \u201cel Congreso de la Rep\u00fablica ha debilitado la capacidad anticrimen del Estado al desmantelar importantes herramientas para investigar y sancionar al crimen organizado. Las autoridades han debilitado el uso de la fi gura de \u201cacuerdos de colaboraci\u00f3n efi caz\u201d, han extendido las protecciones de demora procesal, han reducido las defi niciones de crimen organizado, limitado los poderes de incautaci\u00f3n y despojado a los fi scales de su autonom\u00eda\u201d. Adem\u00e1s, se han excluido varios delitos de corrupci\u00f3n. Si se sigue este camino, el Per\u00fa se va a convertir en una suerte de para\u00edso de la impunidad y en un refugio para los cabecillas de estas econom\u00edas il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n
Por otro lado, si es que hubiese una real decisi\u00f3n pol\u00edtica, todo indica que las acciones nacionales ser\u00e1n insufi cientes: es dif\u00edcil avizorar que se pueda obtener alg\u00fan tipo de resultado si cada pa\u00eds enfrenta de manera aislada una actividad que cuenta con actores con capacidad operativa a nivel transnacional. Se requiere cooperaci\u00f3n internacional coordinada, m\u00e1s a\u00fan en el caso de la Amazon\u00eda: \u201cSin pol\u00edticas transfronterizas coordinadas y una participaci\u00f3n signifi cativa de las comunidades locales, la regi\u00f3n enfrenta una escalada de violencia y un da\u00f1o irreversible a uno de los ecosistemas y reguladores clim\u00e1ticos m\u00e1s importantes del mundo\u201d (AW 2025).<\/p>\n\n\n\n
FRASES<\/h3>\n\n\n\n
\u201cConsidero que en el Per\u00fa el combate al narcotr\u00e1fi co es mucho m\u00e1s d\u00e9bil que en otros pa\u00edses. Es una explicaci\u00f3n perversa, pero aqu\u00ed no hay tanta letalidad porque hay corrupci\u00f3n y por ello no hay combate\u201d.
Mag. Jaime De Althaus<\/strong> – Antrop\u00f3logo y columnista period\u00edstico<\/p>\n\n\n\n\u00abAl contrario de lo que pasa con el crimen que act\u00faa organizado, las instituciones de gobierno peruanas est\u00e1n totalmente desorganizadas. Y en el desorden no se puede combatir esta problem\u00e1tica\u00bb.
Dra. Romy Chang <\/strong>-Docente del Departamento de Derecho<\/p>\n\n\n\n\u00abM\u00e1s del 90% de empresarios de Gamarra no obtuvieron soluci\u00f3n a la denuncia de extorsi\u00f3n que hicieron. En ese sentido, se les revictimiza, porque cuando van a denunciar no encuentran justicia. Eso da\u00f1a a todo el pa\u00eds porque los ciudadanos dejan de confi ar en el sistema\u00bb
Susana Salda\u00f1a<\/strong> – Presidenta de la Asociaci\u00f3n Empresarial Gamarra Per\u00fa<\/p>\n\n\n\n\u00abCada problema de seguridad y econom\u00eda ilegal deben tener una estrategia diferenciada para contrarrestarlo. Y es importante tener una estrategia proactiva en vez de solo reactiva; es decir, no esperar que el delito ocurra sino invertir en la prevenci\u00f3n\u00bb.
Mag. Noam L\u00f3pez<\/strong> -Docente de la Secci\u00f3n Ciencia Pol\u00edicas<\/p>\n\n\n\n